سوءاستفاده‌کنندگان از هویت افراد کم‌اطلاع برای تأسیس شرکت‌های صوری محکوم شدند

به گفته او با کشف سرنخ‌های جدید، متهم دیگری به نامه (خانم م. ص) که افراد بی‌بضاعت و کم‌اطلاع را در سطح شهر تهران شناسایی و با اخذ وکالت‌نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از این افراد، اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی با هدف پوشش و اختفاء منشأ فعالیت‌های اقتصادی و با سوءاستفاده از هویت این افراد، موجبات فرار مالیاتی گسترده را فراهم نمود، شناسایی و دستگیر شد.

 تاجمیر ریاحی با اشاره به اینکه متهمان پرونده به مجازات‌های حبس، جزای نقدی، ضبط اموال و ... محکوم شدند، تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجرا‌های قانونی با عوامل مرتبط با ثبت و تأسیس شرکت‌های صوری، قاطعانه برخورد نموده و  با استناد به قوانین مربوطه و اتکا به تصمیمات قاطع مراجع قضایی، ذینفعان واقعی را شناسایی و علاوه بر معرفی به مرجع قضایی، مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد نمود.

وی به تمام سوءاستفاده‌کنندگان در موضوع شرکت‌های صوری هشدار داد از اقدامات متقلبانه و مجرمانه‌ای که موجب فرار مالیاتی می‌شود جدا پرهیز نمایند.