رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان :

از برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال جدید خبر داد

|
۱۳۹۷/۰۳/۲۳
|
۰۷:۴۲:۲۵
| کد خبر: ۷۱۷۲۰۴
از برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال جدید خبر داد
رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ، رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان گفت : قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس  قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد.

یوسف ذاکری اظهار داشت : در معنای عام، پولشویی به هر عمل تخلف و مجرمانه در زمینه درآمدزایی اطلاق می‌شود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری در چرخه ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی به پول‌های به ظاهر تمیز ، تبدیل و به عنوان پول قانونی و موجه و مشروع جلوه داده می‌شود و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌گردند.

ذاکری عنوان کرد : بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، دارایی و قوه قضائیه تشکیل شده که کار نظارت بر مبارزه با پولشویی را برعهده دارند.

وی گفت : با توجه به هذفگذاری سال جدید کارگاههای آموزشی مبارزه با پولشوئی در استان جهت اموزش اتحادیه های صنفی در معرض پولشوئی برگزار خواهد شد.

رئیس اصناف و امور تشکلهای صنفی در پایان خاطر نشان کرد : در راستای برگزاری کارگاههای پولشوئی ، کارتهای متحد الشکلی برای رابطین پولشوئی صادر می شود.

وی در ادامه ضمن اعلام بازدید میدانی از واحد های صنفی مشمول پولشوئی اعلام کرد : اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه های گروهی خصوصا صدا و سیما در خصوص برگزاری کارگاههای پولشوئی صورت می گیرد

نظر شما
جوان سال
جوان سال
پیشنهاد سردبیر
جوان سال
جوان سال
جوان سال
پرونده ویژه
جوان سال
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
بانک سپه
رایتل
اکت
بلیط هواپیما
بازرگانی برنا
دندونت
آژانس عکس برنا
تشریفات شایسته
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
بانک سپه
رایتل
اکت
بلیط هواپیما
بازرگانی برنا
دندونت
آژانس عکس برنا
تشریفات شایسته
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
بانک سپه
رایتل
اکت
بلیط هواپیما
بازرگانی برنا
دندونت
آژانس عکس برنا
تشریفات شایسته