برچسب - پولشویی
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۸۳
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
رئیس پلیس سایبری کشور از دستگیری سرشاخه‌های اصلی شبکه سازمان یافته ای که اقدام به انتشار لایوهای غیر اخلاقی و نامتعارف در استان های مختلف کشور کرد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۵۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه بین هنرمندان شهرهای یزد کدورتی نیست و خواص اختلاف ایجاد نکنند، افزود: در خصوص مجوزهای حراجی زمینه پولشویی را به‌طور کامل حذف کردم.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۹۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۹
مستند «۱۰ دقیقه» (10 Minutes) شبکه پرس تی‌وی نگاهی دارد به اسناد پاندورا که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده است.
کد خبر: ۱۲۴۴۶۵۵
۱۴۰۰/۰۷/۱۸
دادستان مرکز استان گیلان:
پولشویی و اخلال در نظام تولید از اتهامات متهم اصلی پرونده ابریشم گیلان است
دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۴۱۴۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۳
دادستانی عربستان سعودی روز شنبه با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۱۰۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۸۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
دادستان قم خبر داد:
کشف پولشویی ۲۳۰۰میلیاردی در قم
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۱۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۷
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد:
شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۴۹۴۱
۱۳۹۹/۱۰/۱۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب:
مدارک شناسایی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید/فرار مالیاتی با سواستفاده از مدارک شهروندان
سرهنگ علی ولی پور گودرزی گفت: مردم از قرار دادن مدارک شناسایی خود به هر شخص حتی برای مدت زمان کوتاه به شدت پرهیز کنند. این ساده ترین مسیری است که معمولا سودجویان از آن بهره می گیرند تا با اطلاعات دیگران اقدام به جرم در حوزه اقتصادی و مالی کنند.
کد خبر: ۱۰۷۹۹۱۲
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۵۵۴۲۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
رئیس پلیس فتا تهران از کشف 27 پرونده پولشویی و استرداد 9 میلیارد ریال به مال باختگان خبر داد و گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداری ها در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۰۵۲۸۴۳
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
پولشویی در کمین خرید و فروش آنلاین طلا/مردم به هیچ عنوان در فضای مجازی اقدام به خرید ارز نکنند
سرهنگ جلال امینی گفت: فروش طلا، ارز و اموال کم حجم باید در دنیای واقعی محقق شود و شهروندان به هیچ وجه از طریق فضای مجازی نباید به معامله این اقلام بپردازند.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۵۴
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی متلاشی شد.
کد خبر: ۱۰۳۹۴۱۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۱۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۳۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
یک منتقد سینما و تلویزیون:
شبکه نمایش خانگی رهگذری برای اخلال در نظام اقتصادی سینمای کشور / آب بستن به سریال‌ها و کم‌فروشی از توهین‌آمیزترین حقه‌ها در سریال‌های شبکه نمایش خانگی
شهاب شهرزاد شبکه نمایش خانگی را رهگذری برای اخلال در نظام اقتصادی سینمای کشور دانست که تولید سریال در آن به بنگاهی برای پولشویی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۰۳۴۷۲۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
سیدامیر سیدزاده:
سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به معضل پولشویی در سینما رسیدگی کنند / صاحبان پول‌های کثیف همه چیز را قربانی پول می‌کنند
سید امیر سیدزاده با تأکید بر اینکه پولشویی همچنان در سینمای ایران وجود دارد، از سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه خواست که به معضل پولشویی در سینما رسیدگی کنند.
کد خبر: ۱۰۳۳۲۳۲
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ورود پول‌های مشکوک به سینما که بعدها با عنوان پول‌های کثیف در بین اهالی سینما مطرح شد، سال‌هاست که آسیب‌هایی جدی به اقتصاد سینمای ایران وارد کرده است اما این آسیب‌ها تنها مربوط به اقتصاد نمی‌شود، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز کشور ما از ورود این پول‌های مشکوک و کثیف به سینما آسیب‌هایی جدی دیده است.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۷۵
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
امیر سمواتی با اشاره به مراودات غلط و مشکوکی که در پروژه‌های مشکوک به پول کثیف وجود دارد تأکید کرد که برای جلوگیری از پیگیری پول‌های جابجا شده در این پروژه‌ها بخشی از دستمزد نوشته نشده بازیگران و برخی عوامل به صورت نقد در چمدان و پاکت جابجا می‌شود.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۳۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تهیه‌کننده سینما:
با پول‌های افراد فاسد، هنوز فیلم و سریال ساخته می‌شود / فضای کار برای تهیه‌کنندگان مستقل وجود ندارد
بیتا منصوری معتقد است با ورود پول‌های کثیف به سینما هزینه تولید چند برابر شده و دیگر تهیه‌کننده‌های مستقل امکان کار و تولید اثر ندارند.
کد خبر: ۱۰۳۲۵۹۵
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی