برچسب - پولشویی
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری کلاهبرداری سایبری با 5 میلیارد ریال کلاهبر داری خبر داد و گفت: متهم با اجاره کردن کارت های بابکی از شرکت کنندگان سایت های شرط بندی پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۱۰۲۶۸۷۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۹
نامه تهیه‌کننده «شهرزاد»؛
نامه ایی که از زندان اوین به مدیرعامل خانه‌سینما رسید
به تازگی رونوشت یک نامه منتسب به محمد امامی خطاب به منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در برخی از رسانه‌های مجازی منتشر شد.
کد خبر: ۹۹۲۲۶۵
۱۳۹۹/۰۲/۰۴
رئیس کل بانک مرکزی:
اجازه نمی‌دهیم منابع بانک‌ها در مسیر پولشویی قرار گیرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود.
کد خبر: ۹۶۵۹۶۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اثرات نپیوستن به FATF براقتصاد استان مرکزی بررسی می شود؛
دود مخالفت با FATF درچشمان کارگران ، صنعتگران و کشاورزان/ نمایندگان اصولگرای استان با لوایح ” مقابله با فساد ” در مجلس دهم مخالفت کردند
مجرمان در جهان امروز به دنبال راه هایی هستند تا اموال نامشروع خود مانند ملک، آثار هنری، ارزهای دیجیتال یا حساب‌های بانکی خود را مخفی نگه دارند.
کد خبر: ۹۶۳۴۳۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
معاون وزیر اقتصاد:
قوانین مبارزه با پولشویی مرتبا اصلاح و روزآمد می‌شود
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد به اصلاح و بهروز رسانی مرتب قوانین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پدیده پولشویی یک پدیده غیر ایستا است و روشهای پولشویی ممکن است مدام تغییر کند، قوانین و مقررات مقابله با آن هم باید متناسب با این روش‌ها اصلاح و روزآمد شود که این کار هم در بانک مرکزی و هم در مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.
کد خبر: ۹۶۰۶۱۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۸
رئیس پلیس فتا تهران:
مراقب روش جدید پولشویی باشید
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۹۵۷۳۲۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۰
هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.
کد خبر: ۹۴۸۶۶۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های سوداگرانه بانک مرکزی، رعایت سقف حواله های غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد.
کد خبر: ۹۴۰۲۲۵
۱۳۹۸/۱۰/۰۲
آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی گلستان از زبان رئیس کل دادگستری ؛
مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است / بررسی های بیشتر ادامه دارد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در پرونده پولشویی 9 نفر بازداشت ، 78 نفر ممنوع المعامله و 153 نفر ممنوع الخروج شده اند.
کد خبر: ۹۳۲۱۶۳
۱۳۹۸/۰۹/۱۳
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با برنا مطرح کرد:
هزینه‌های نپیوستن به FATF را باید بپردازیم/ شرایط ایران بدلیل همسایگی با ۱۵ کشور متفاوت است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه اگر عضو FATF نشویم کشورها ارتباطشان را با ما قطع و دیگر با ما فعالیت نخواهند کرد افزود: اگر این لایحه در تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود باید هزینه های ناشی از عدم پیوستن مان را بپردازیم.
کد خبر: ۸۱۵۷۰۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نمایند مردم تهران در مجلس نوشت؛
اجرای بدون تبعیض قانون "مبارزه با پولشویی " یک ضرورت است
نمایند مردم تهران در مجلس نوشت؛ مبارزه با پولشویی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای بدون تبعیضش یک ضرورت حتمی است.
کد خبر: ۷۷۵۴۱۷
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
حدود 60 نماینده در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح پولشویی و پالرمو به مجلس، برای طی کردن تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۷۶۹۸۱۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۶
کارشناس مسائل اقتصادی:
اگر FATF را قبول نکنیم حتی افغانستان هم با ما کار نمی‌کند/ هیچ جنبه منفی در FATF نمی بینم/ ۲۵ درصد نقدینگی در دست موسسات مالی غیرمجاز است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با FATF مخالفت می کنند.
کد خبر: ۷۵۲۰۳۴
۱۳۹۷/۰۶/۲۱
خوآن کارلوس، پادشاه پیشین اسپانیا بعد از ادعاهای مطرح شده مبنی بر پولشویی توسط معشوقه سابقش، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
کد خبر: ۷۳۰۱۶۱
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
طی حکمی از سوی شهردار تهران؛
مسوول واحد مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران منصوب شد
محمد علی افشانی، مسئول واحد مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران را منصوب کرد.
کد خبر: ۷۱۲۱۸۹
۱۳۹۷/۰۳/۰۸
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران؛
متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی منتشر شد
مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۴۸۸۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
از سوی رییس جمهوری؛
لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " به مجلس ارسال شد
رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۶۳۹۳۲۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۹
از سوی معاون اول رییس جمهوری؛
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۳۳۹۳۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان تشریح کرد:
تشریح آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
قاسمی در هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد و گفت:می توان با نوین سازی واحدهای صنفی و بروز رسانی تجهیزات واحدهای صنفی از قبیل صندوق مکانیزه فروش، نرم افزارهای حسابداری مورد تائید دستگاههای اجرائی ذیربط زیرساختهای لازم را در خصوص اجرای قوانین و مقررات پولشویی محیا نمود.
کد خبر: ۶۰۳۱۷۸
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: این اقدام های مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
کد خبر: ۵۷۸۳۶۶
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی